BC intervém e liquida fintech em SP por irregularidades
BC liquida Sefer Investimentos em SP por risco financeiro e violações legais. Ação visa conter irregularidades e reforçar regulação de fintechs.
O Banco Central (BC) determinou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM, sediada em São Paulo, nesta sexta-feira (26). A medida foi justificada pela autoridade monetária devido ao comprometimento da situação econômica e financeira da distribuidora, o que representava um risco anormal ao mercado. Além disso, o BC citou violações às normas legais. Como consequência, os bens de mais de 12 administradores e ex-administradores da Sefer, bem como de quatro empresas controladoras, foram tornados indisponíveis.
A suspeita principal recai sobre o dono da instituição, Benjamin Botelho de Almeida, que teria atuado como operador financeiro de Daniel Vorcaro, em uma complexa rede de compra e venda de títulos. A Sefer Investimentos já havia sido alvo de investigação em uma fase anterior da Operação Compliance Zero, que apura fraudes ligadas ao Banco Master.
Especialistas apontam que a ação do BC se insere em um contexto de revisão dos impactos de casos como o do Banco Master no sistema financeiro. A regulação sobre fintechs, inicialmente mais flexível para estimular a concorrência, estaria passando por um aperto para evitar novos exageros e riscos ao mercado.